|
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 514 806 896 häält, mis moodustab kokku 76,85% AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt - 511 598 211häält ( 99,38% koosolekul esindatud häältest )
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 3 206 361 häält (0,62% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 2324 häält
2. Kasumi jaotamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas:
Katta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas 127 913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
Aktsionäridele dividende mitte maksta.
Otsuse nr 2 hääletamistulemus:
Poolt - 514 419 292 häält ( 99,92% koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 385 280 häält (0,07% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 2342 häält
3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustas:
1) Nimetada 01.09.2009.a. - 31.08.2010.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.
2) Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel.
Hääletustulemused:
Poolt - 514 388 972 häält (99,92 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 385 600 häält (0,07% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 32 324 häält
4. Nõukogu liikme valimine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustas:
Seoses Kalev Järvelill'e volituste tähtaja lõppemisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeks Kalev Järvelill.
Otsuse nr 4 hääletamistulemus:
Poolt - 514 773 292 häält ( 99,99% koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 480 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 33 124 häält
5. Nõukogu liikmete tasu vähendamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustas:
Vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010.
Otsuse nr 5 hääletamistulemus:
Poolt - 508 485 916 häält ( 98,77 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 1 105 608 häält ( 0,21 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu - 2 068 648 häält (0,40% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 3 146 724 häält
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
|