|
Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!
AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 29. jaanuaril 2010.a. algusega kell 12.00 Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.
Aktsionäride registreerimine algab kell 11.00.
Korralise üldkoosoleku päevakord:
1) 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. aruanne.
2) Kasumi jaotamine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS Tallink Grupp kasumi jaotamise ettepanek:
katta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas 127 913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
aktsionäridele dividende mitte maksta.
3) Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku nimetada 01.09.2009.a. - 31.08.2010.a. audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS .
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel.
4) Nõukogu liikme valimine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku seoses volituste tähtaja lõppemisega valida AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeks Kalev Järvelill.
5) Nõukogu liikmete tasu vähendamine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010.
Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõigetes 2 ja 2¹ ning § 293¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@tallink.ee.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. jaanuar 2010.a. kell 23.59.
Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:
Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri.
Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.
Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil:
info@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus (tööpäevadel alates kella 9.00 kuni 16.00) hiljemalt 27. jaanuariks 2010.a kella 16.00-ks, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com.
AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja ASi Tallink Grupp 2008/2009.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus, tööpäevadel alates kella 09.00 kuni 16.00 üldkoosoleku teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani.
Lugupidamisega,
AS Tallink Grupp juhatus
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
|