|
29. jaanuar 2010.a.
Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:
1) 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2) Kasumi jaotamine.
3) Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
4) Nõukogu liikme valimine.
5) Nõukogu liikmete tasu vähendamine.
-------------------------------------------------------------------------------
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 1 (eelnõu)
Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustab:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. aruanne.
______________________
Üldkoosoleku juhataja
_________________________
Üldkoosoleku protokollija
-------------------------------------------------------------------------------
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 2 (eelnõu)
Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustab:
Katta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas 127 913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
Aktsionäridele dividende mitte maksta.
______________________
Üldkoosoleku juhataja
______________________
Üldkoosoleku protokollija
-------------------------------------------------------------------------------
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 3 (eelnõu)
Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustab:
Nimetada 01.09.2009.a. - 31.08.2010.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.
Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel.
Lisatud: audiitori nõusolek
_____________________
Üldkoosoleku juhataja
______________________
Üldkoosoleku protokollija
-------------------------------------------------------------------------------
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 4 (eelnõu)
Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Seoses Kalev Järvelill'e volituste tähtaja lõppemisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeks Kalev Järvelill.
Lisatud: K. Järvelill'e nõusolek
______________________
Üldkoosoleku juhataja
_______________________
Üldkoosoleku protokollija
-------------------------------------------------------------------------------
AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 5 (eelnõu)
Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustab:
Vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010.
___________________
Üldkoosoleku juhataja
_____________________
Üldkoosoleku protokollija
-------------------------------------------------------------------------------
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |