|
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 395 688 380 häält, mis moodustab kokku 58,72% AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt - 395 562 209 häält (99,97% registreerunud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 90 300 häält (0,02% registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 35 871 häält
2. Kasumi jaotamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas:
1) 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. majandusaasta kasum summas 317 976 000 krooni jaotada järgmiselt:
- kanda 15 898 800 krooni kohustuslikku reservkapitali,
- kanda 302 077 200 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
2) Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta.
Hääletustulemused:
Poolt - 395 556 077 häält (99,97% registreerunud häältest)
Vastu - 4 824 häält (0,00% registreerunud häältest)
Erapooletu - 126 196 häält (0,03% registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 1 283 häält
3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustas:
1) Nimetada 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.
2) Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel.
Lisatud: audiitori nõusolek
Hääletustulemused:
Poolt - 395 593 773 häält (99,98% registreerunud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 93 324 häält (0,02% registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 1 283 häält
4. Põhikirja muutmine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 1, §-le 341 lg 3 ja §-le 349, üldkoosolek otsustas:
1) Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Nõukogul on õigus kahe aasta jooksul, alates 2009.aasta 01.märtsist, suurendada aktsiakapitali 400 000 000 (neljasaja miljoni) krooni võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 7 138 170 400 (seitsme miljardi sajakolmekümne kaheksa miljoni sajaseitsmekümne tuhande neljasaja) kroonini.“.
Hääletustulemused:
Poolt - 395 562 769 häält (99,97% registreerunud häältest)
Vastu - 17 628 häält (0,00% registreerunud häältest)
Erapooletu - 90 300 häält (0,02% registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 17 683 häält
5. Nõukogu liikme tagasikutsumine ning uue nõukogu liikme valimine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustas:
1) Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Sunil Kumar Nair.
2) Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Ashwin Roy.
Lisatud: nõukogu liikme nõusolek.
Otsuse nr 5 hääletustulemused:
Poolt - 395 595 997 häält (99,98% registreerunud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 90 300 häält (0,02% registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 2 083 häält
6. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 283 lg 2, üldkoosolek otsustas:
Anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:
1) Aktsiaseltsil on viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid.
2) Aktsiaseltsile kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10% aktsiakapitalist.
3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.
4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.
Otsuse nr 6 hääletustulemused:
Poolt - 394 406 057 häält (99,68% registreerunud häältest)
Vastu - 1 616 häält (0,00% registreerunud häältest)
Erapooletu - 2 624 häält (0,00% registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 1 278 083 häält
Lisainfo:
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |