|
Kuupäev: 29.01.2008 - 14:36 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: CORRECTION: 29. jaanuari 2008.a. korralise üldkoosoleku otsused Tallink Grupp Börsiteade 29.01.2008
CORRECTION: 29. jaanuari 2008.a. korralise üldkoosoleku otsused
Parandatud viga koosolekule registreeritud häälte arvus.
Järgneb parandatud teade:
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 419 354 939
häält, mis moodustab kokku 62,54 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud
häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta
01.09.2006.a.-31.08.2007.a. aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt - 419 353 939 häält ( 100 % registreerunud häältest)
Vastu - 1000 häält
Erapooletu - 0 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 0 Häält
2. Kasumi jaotamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas:
1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku 01.09.2006.a.-31.08.2007.a.
majandusaasta kasum summas 1 049 287 000 krooni jaotada järgmiselt:
kanda 52 464 350 krooni kohustuslikku reservkapitali,
kanda 996 822 650 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
2) Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta.
Hääletustulemused:
Poolt - 419349331 häält (100 % registreerunud häältest)
Vastu - 4520 häält
Erapooletu - 1088 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 0 häält
3. Nõukogu liikmete premeerimine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 2, üldkoosolek otsustas:
Maksta nõukogu liikmetele preemiat alljärgnevalt:
Ain Hanschmidt 50 000 krooni, Kalev Järvelill 50 000 krooni, Toivo Ninnas 50 000
krooni, Eve Pant 50 000 krooni, Lauri Kustaa Äimä 50 000 krooni.
Hääletustulemused:
Poolt - 419322343 häält (99,99 % registreerunud häältest)
Vastu - 2488 häält
Erapooletu - 10108 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 20 000 häält
4. Audiitori nimetamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustas:
Nimetada 01.09.2007.a. - 31.08.2008.a. majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS.
Hääletustulemused:
Poolt - 419333939 häält (99,99 % registreerunud häältest)
Vastu - 1000 häält
Erapooletu - 0 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 20 000 häält
5. Audiitori tasustamise korra määramine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 328 lg 1, üldkoosolek otsustas:
Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt
kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel, kusjuures tasu määramisel võetakse
aluseks audiitori tunnitasu tariifi.
Hääletustulemused:
Poolt - 419326163 häält (99,99 % registreerunud häältest)
Vastu - 1000 häält
Erapooletu - 7776 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 20000 häält
6. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 2 ja §-le 345 lg 1, üldkoosolek otsustas:
Anda AS Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate
juhtivtöötajate motiveerimiseks nõukogule volitused aktsiaoptsioonide
väljastamiseks järgmistel tingimustel :
1) AS Tallink Grupp nõukogul on õigus väljastada kokku kuni 12 000 000
(kaksteist miljonit) aktsiaoptsiooni, kusjuures esimesel aastal kuni 3 (kolm)
miljonit aktsiaoptsiooni, teisel aastal kuni 4 (neli) miljonit aktsiaoptsiooni
ja kolmandal aastal kuni 5 (viis) miljonit aktsiaoptsiooni. Ühele õigustatud
subjektile võib väljastada kuni 260 000 (kakssada kuuskümmend tuhat)
aktsiaoptsiooni aastas. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse
osta 1 (üks) AS-i Tallink Grupp aktsia.
2) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektid ja neile müüdavate aktsiate arvu määrab
AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS-i Tallink Grupp nõukogu valib aktsiaoptsiooni
õigustatud subjektid AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate
ettevõtjate juhtivtöötajate hulgast, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse
nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid. Aktsiaoptsiooni
õigustatud subjektideks ei või määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeid. AS-i
Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni
õigustatud subjektide määramiseks.
3) AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud
juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. Juhul kui õigustatud
subjekt soovib nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsiaoptsioone omandada,
peab ta sõlmima AS-ga Tallink Grupp hiljemalt ühe kuu jooksul nõukogu teate
saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja
jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse nimetatud nõukogu otsuse
alusel temale määratud aktsiaoptsioone omandada.
4) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil, kes on sõlminud kirjaliku
optsioonilepingu AS-ga Tallink Grupp, on esimesel aastal väljastatud optsiooni
kasutamise varaseim tähtaeg 01.02.2009.a., teisel aastal väljastatud optsiooni
kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2010.a. ja kolmandal aastal väljastatud
optsiooni kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2011.a. Optsiooni kasutamiseks
esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt
optsioonilepingu tingimustele.
5) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud
aktsiaoptsioone võõrandada.
6) Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 12 000
000 (kaksteisti miljonit) AS Tallink Grupp aktsiat. Seda, kas aktsiaoptsiooni
tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud
oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.
7) Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektile võib käesolevate
aktsiaoptsioonitingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 780 000 (seitse
sada kaheksakümmend tuhat) aktsiat.
8) Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 31.august 2011.a.
Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra ning
tingimused määrab kindlaks nõukogu.
9) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjekt, kelle lepinguline suhe AS-iga Tallink
Grupp või temaga ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga lõppeb enne aktsiaoptsiooni
kasutamise õiguse tekkimist, kaotab õiguse optsiooni kasutamisele, välja arvatud
juhul, kui AS Tallink Grupp nõukogu otsustab teisiti. AS-i Tallink Grupp
nõukogul on õigus määrata täiendavaid optsiooni kasutamise õiguse lõppemise
aluseid.
10) Aktsiaoptsiooni kasutamise hinna määrab nõukogu arvestades alljärgnevat:
a) kui aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, ei või
optsiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam aktsia kaalutud keskmisest
hinnast Tallinna Börsil optsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud
börsipäeval. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud
börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on
aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine
hind, millal viimati tehinguid tehti;
b) kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, ei või
optsiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam kui ostetud aktsiate
kaalutud keskmine hind.
11) Kui aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid,
annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad
emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.
12) Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida
aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.
Hääletustulemused:
Poolt - 416697087 häält (99,37 % registreerunud häältest)
Vastu - 2601944 häält
Erapooletu - 35908 häält (0,01 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 20000 häält
7. Põhikirja muutmine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 1, §-le 341 lg 3 ja §-le 349,
üldkoosolek otsustas:
1) Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.1 esimest lauset ja sõnastada see
alljärgnevalt:
„ Aktsiaseltsi juhib ja esindab kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus.“
2) Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.2 ja sõnastada see järgmiselt:
„Aktsiaseltsi juhatuse esimehe määrab aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi
juhatuse esimehe ettepanekul on nõukogul õigus määrata juhatuse liikmete hulgast
juhatuse esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe äraolekul tema
ülesandeid.“;
3) Täiendada AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.5 uue alapunktiga 8 järgmises
sõnastuses:
“ tütarettevõtja asutamine või lõpetamine.“
Hääletustulemused:
Poolt - 419295951 häält (99,99 % registreerunud häältest)
Vastu - 1000 häält
Erapooletu - 3400 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 54588 häält
8. Oma-aktsiate omandamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 283 lg 2 ja §-le 284 lg 1, üldkoosolek otsustas:
Anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel
tingimustel:
1) Aktsiaseltsil on ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus
omandada oma aktsiaid.
2) Aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi
kalendriaastas ületada 10% aktsiakapitalist.
3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise
päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.
4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali
ja ülekurssi.
Hääletustulemused:
Poolt - 416644327 häält (99,35 % registreerunud häältest)
Vastu - 7628 häält
Erapooletu - 5496 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 2697488 häält
9. Nõukogu liikmete uuesti valimine ja tasustamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, §-le 319 lg 1 ja §-le 326 lg 1,
üldkoosolek otsustab:
1) Seoses tähtaja möödumisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeteks
järgnevaks volituste tähtajaks Ain Hanschmidt, Toivo Ninnas, Eve Pant ja Lauri
Kustaa Äimä.
2) Tasustada nõukogu liikmeid vastavalt AS Tallink Grupp 17.01.2007.a.
aktsionäride otsusele nr. 9.
Lisatud: nõukogu liikmete nõusolekud.
Hääletustulemused:
Poolt - 419241427 häält (99,97 % registreerunud häältest)
Vastu - 1000 häält
Erapooletu - 6628 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 105884 häält
10. AS Tallink Grupp aktsionäride 17.01.2007.a.üldkoosoleku otsuse nr 7
tühistamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10, üldkoosolek otsustab:
Tühistada AS Tallink Grupp aktsionäride 17.01.2007.a. üldkoosoleku otsus nr.7,
millega määrati kindlaks tingimused aktsiaoptsioonide programmiks, mis ei
realiseerunud.
Hääletustulemused:
Poolt - 419115302 häält (99,94 % registreerunud häältest)
Vastu - 2148 häält
Erapooletu - 1204 häält (0,00 % registreerunud häältest)
Ei hääletanud - 236285 häält
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
+372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |