|
AS Tallink Grupp, Börsiteade
21.07.2006
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ettepanekute muutmine
Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!
AS Tallink Grupp nõukogu otsustas 20. juulil 2006.a. muuta oma 12.07.2006.a. otsusega tehtud ettepanekut 02. augustil 2006.a. toimuva AS Tallink Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti nr 2 (aktsiakapitali suurendamine) sisu osas. Seoses sellega muudab AS Tallink Grupp 14. juulil 2006.a. Tallinna Börsi kauplemissüsteemis ning 15. juulil 2006.a. ajalehes „Postimees” avaldatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teadet üldkoosoleku päevakorra punkti 2 (aktsiakapitali suurendamine) osas, sõnastades aktsiakapitali suurendamise tingimuste loetelu lõiked (2),(4) ja (6) järgmiselt:
(2) Aktsiakapitali suurendamisel anda kõigi uute aktsiate märkimise õigus ainult AS-i Tallink Grupp aktsionäridele. Uute aktsiate märkimise õigus on neil aktsionäridel, kes on 14. augusti 2006.a. hommiku kell 8.00 seisuga kantud aktsionäride nimekirja.
(4) Uute aktsiate märkimine toimub 14. augustist 2006.a. kuni 28. augustini 2006.a. Tallinnas, kusjuures juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
(6) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 30. august 2006.a.
Muus osas jääb AS Tallink Grupp nõukogu ettepanekute ning AS Tallink Grupp 14. juulil 2006.a. avaldatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate sisu samaks.
Koosoleku teate muudetud terviktekst on käesoleva börsiteate lõpus.
Selgitus aktsiakapitali suurendamise kohta
Tulles vastu investorite soovile otsustas AS Tallink Grupp selgitada 02. augustil 2006.a. toimuva AS Tallink Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta AS Tallink Grupp nõukogu poolt tehtud ettepanekute sisu.
Kavandatava aktsiaemissiooni raames annaks iga olemasolev aktsia 0,2märkimisõigust. Uute aktsiate märkimiseks on vaja märgitavate aktsiate kogusega võrdne täisarv õigusi. Juhul, kui aktsionäri aktsiate kogusest tulenev märkimisõiguste arv ei ole täisarv, siis ümardatakse märkimisõiguste arv lähima suurema täisarvuni.
AS Tallink Grupp kavatseb esitada Tallinna Börsile ka taotluse noteerida aktsionäride märkimisõigused, kusjuures vastav kauplemine peaks toimuma märkimisperioodi jooksul.
Märkimisperioodi järgselt ning peale seda, kui uute aktsiate eest on sissemaksed tehtud, esitab emitent äriregistrile avalduse aktsiakapitali suurendamise sissekandmiseks. Pärast aktsiate märkimisperioodi lõppu on täiendavaid aktsiaid märkinud isikuil võimalus kaubelda täiendavate aktsiatega. Kauplemine täiendavate aktsiatega algaks kava kohaselt hiljemalt 1. septembril 2006.a.
AS Tallink Grupp peab siinkohal vajalikuks juhtida tähelepanu sellele, et ülaltoodud selgitused on antud vältimaks väärtõlgendusi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku teates esitatud informatsiooni osas. Käesolevad selgitused lähtuvad erakorralise üldkoosoleku teates avaldatud AS Tallink Grupp nõukogu ettepanekutest, kusjuures peab arvestama, et nende ettepanekute osas teeb lõpliku otsuse aktsionäride üldkoosolek.
JÄRGNEB MUUDETUD TEATE TERVIKTEKST:
Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!
AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Tartu mnt 13, 10145 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 02. augustil 2006. a. Tallinnas,Hotell Olümpia Konverentsikeskuses, Liivalaia t.33. Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ning kestab kuni 10.45. Erakorraline üldkoosolek algab kell 11.00.
Erakorralise üldkoosoleku päevakord:
1) AS Tallink Grupp põhikirja muutmine.
AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja alljärgnevalt:
Suurendada põhikirjas märgitud aktsiaseltsi juhatuse liikmete arvu viie- kuni seitsmeliikmeliseks.
2) Aktsiakapitali suurendamine.
Täitmaks Silja OY Ab aktsiate omandamise tehingust tulenevaid tingimusi, teeb AS-i Tallink Grupp nõukogu ettepaneku suurendada AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali järgmistel tingimustel:
(1) Lasta välja 28 300 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uueks suuruseks 1 698 000 000 krooni, arvestusega, et erakorralise üldkoosoleku toimumise ajaks on kantud äriregistrisse 22.06.2006.a. erakorralise üldkoosoleku otsusega tehtud põhikirja muudatus aktsiakapitali minimaalmäära 1 365 000 000 krooni ja maksimummäära 5 460 000 000 krooni kohta ning sama otsusega toimunud aktsiakapitali suurendamine kuni 1 415 000 000 kroonini.
(2) Aktsiakapitali suurendamisel anda kõigi uute aktsiate märkimise õigus ainult AS-i Tallink Grupp aktsionäridele. Uute aktsiate märkimise õigus on neil aktsionäridel, kes on 14. augusti 2006.a. hommiku kell 8.00 seisuga kantud aktsionäride nimekirja.
(3) Igal aktsionäril on õigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, siis ümardatakse märgitavate aktsiate arv suurema täiskordseni.
(4) Uute aktsiate märkimine toimub 14. augustist 2006.a. kuni 28. augustini 2006.a. Tallinnas, kusjuures juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
(5) Uued aktsiad lastakse välja hinnaga 55 krooni aktsia, millest aktsia nominaalväärtus on 10 krooni ja ülekurss on 45 krooni aktsia kohta.
(6) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 30. august 2006.a.
(7) Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algab 1. septembril 2006. a, kui otsustatakse dividendide maksmine.
Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse AS-i Tallink Grupp aktsiaraamatu 21. juuli 2006. a kella 17.00 seisu alusel (äriseadustiku § 297 lg 5).
Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:
Füüsilistel isikutel esitada pass või ID kaart, esindajal lisaks volikiri;
Juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel esitada pass ja kehtiv äriregistrikaart ning volitatud esindajatel lisaks eelpool toodud dokumentidele juhatuse poolt väljastatud volikiri.
AS-i Tallink Grupp erakorralise üldkoosoleku materjalidega, sealhulgas põhikirja uue redaktsiooni ning üldkoosoleku päevakorras arutamisele tulevate küsimuste täiendavate selgitustega on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp interneti kodulehel aadressil www.tallink.com; Tallinna Börsi interneti kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Tartu mnt. 13, Tallinnas, III korrus.
Lugupidamisega AS Tallink Grupp juhatus |