|
AS Tallink Grupp, Börsiteade
14.07.2006
Nõukogu koosolek
12. juuli 2006.a. toimus AS Tallink Grupp nõukogu koosolek.
Päevakord:
1. Juhatuse liikme valimine järgnevaks tähtajaks.
2. Juhatuse esimehe määramine.
3. Juhatuse liikmete tasu määramine.
4. Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra määramine.
Nõukogu võttis ühehäälselt vastu alljärgnevad otsused:
1. Valiti AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmeks järgnevaks tähtajaks Enn Pant.
2. Määrati AS Tallink Grupp juhatuse esimeheks Enn Pant.
3. Määrati juhatuse liikmete igakuulised tasud.
4. Kutsuti kokku AS Tallink Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek 02.augustil 2006.a. ning määrati erakorralise üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:
1) AS Tallink Grupp põhikirja muutmine.
AS-i Tallink Grupp nõukogu tegi ettepaneku muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja alljärgnevalt:
Suurendada põhikirjas märgitud aktsiaseltsi juhatuse liikmete arvu viie- kuni seitsmeliikmeliseks.
2) Aktsiakapitali suurendamine.
Täitmaks Silja OY Ab aktsiate omandamise tehingust tulenevaid tingimusi, tegi AS-i Tallink Grupp nõukogu ettepaneku suurendada AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali järgmistel tingimustel:
(1) Lasta välja 28 300 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uueks suuruseks 1 698 000 000 krooni, arvestusega, et erakorralise üldkoosoleku toimumise ajaks on kantud äriregistrisse 22.06.2006.a. erakorralise üldkoosoleku otsusega tehtud põhikirja muudatus aktsiakapitali minimaalmäära 1 365 000 000 krooni ja maksimummäära 5 460 000 000 krooni kohta ning sama otsusega toimunud aktsiakapitali suurendamine kuni 1 415 000 000 kroonini.
(2) Aktsiakapitali suurendamisel anda kõigi uute aktsiate märkimise õigus ainult AS-i Tallink Grupp aktsionäridele. Uute aktsiate märkimise õigus on neil aktsionäridel, kes on 24.juuli 2006.a. hommiku kell 8.00 seisuga kantud aktsionäride nimekirja.
(3) Igal aktsionäril on õigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, siis ümardatakse märgitavate aktsiate arv suurema täiskordseni.
(4) Uute aktsiate märkimine toimub 7.augustist 2006 kuni 21.augustini 2006 Tallinnas, kusjuures juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
(5) Uued aktsiad lastakse välja hinnaga 55 krooni aktsia, millest aktsia nominaalväärtus on 10 krooni ja ülekurss on 45 krooni aktsia kohta.
(6) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 25.august 2006.a.
(7) Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algab 1. septembril 2006. a., kui otsustatakse dividendide maksmine.
Lisainfo:
Janek Stalmeister
AS Tallink Grupp
Finantsdirektor
Tel: +372 6409 800 |