|
AS Tallink Grupp, Börsiteade
14.07.2006
AS Tallink Grupp erakorralise üldkoosoleku teade
Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!
AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Tartu mnt 13, 10145 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 02. augustil 2006. a. Tallinnas, Hotell Olümpia Konverentsikeskuses, Liivalaia t.33.
Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ning kestab kuni 10.45.
Erakorraline üldkoosolek algab kell 11.00.
Erakorralise üldkoosoleku päevakord:
1) AS Tallink Grupp põhikirja muutmine.
AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja alljärgnevalt:
Suurendada põhikirjas märgitud aktsiaseltsi juhatuse liikmete arvu viie- kuni seitsmeliikmeliseks.
2) Aktsiakapitali suurendamine.
Täitmaks Silja OY Ab aktsiate omandamise tehingust tulenevaid tingimusi, teeb AS-i Tallink Grupp nõukogu ettepaneku suurendada AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali järgmistel tingimustel:
(1) Lasta välja 28 300 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uueks suuruseks 1 698 000 000 krooni, arvestusega, et erakorralise üldkoosoleku toimumise ajaks on kantud äriregistrisse 22.06.2006.a. erakorralise üldkoosoleku otsusega tehtud põhikirja muudatus aktsiakapitali minimaalmäära 1 365 000 000 krooni ja maksimummäära 5 460 000 000 krooni kohta ning sama otsusega toimunud aktsiakapitali suurendamine kuni 1 415 000 000 kroonini.
(2) Aktsiakapitali suurendamisel anda kõigi uute aktsiate märkimise õigus ainult AS-i Tallink Grupp aktsionäridele. Uute aktsiate märkimise õigus on neil aktsionäridel, kes on 24.juuli 2006.a. hommiku kell 8.00 seisuga kantud aktsionäride nimekirja.
(3) Igal aktsionäril on õigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, siis ümardatakse märgitavate aktsiate arv suurema täiskordseni.
(4) Uute aktsiate märkimine toimub 7.augustist 2006 kuni 21.augustini 2006 Tallinnas, kusjuures juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
(5) Uued aktsiad lastakse välja hinnaga 55 krooni aktsia, millest aktsia nominaalväärtus on 10 krooni ja ülekurss on 45 krooni aktsia kohta.
(6) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 25.august 2006.a.
(7) Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algab 1. septembril 2006. a, kui otsustatakse dividendide maksmine.
Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse AS-i Tallink Grupp aktsiaraamatu 21. juuli 2006. a kella 17.00 seisu alusel (äriseadustiku § 297 lg 5).
Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:
Füüsilistel isikutel esitada pass või ID kaart, esindajal lisaks volikiri;
Juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel esitada pass ja kehtiv äriregistrikaart ning volitatud esindajatel lisaks eelpool toodud dokumentidele juhatuse poolt väljastatud volikiri.
AS-i Tallink Grupp erakorralise üldkoosoleku materjalidega, sealhulgas põhikirja uue redaktsiooni ning üldkoosoleku päevakorras arutamisele tulevate küsimuste täiendavate selgitustega on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp interneti kodulehel aadressil www.tallink.com; Tallinna Börsi interneti kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Tartu mnt. 13, Tallinnas, III korrus.
Lugupidamisega AS Tallink Grupp juhatus |