|
AS Tallink Grupp, Börsiteade
22.06.2006
Erakorralise üldkoosoleku otsused
AS-i Tallink Grupp 22.06.2005 toimunud erakorralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 87 690 174 häält, mis moodustab kokku 64,24 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehingu kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku § 298 lg 1 p 10 üldkoosolek otsustas:
1. Kinnitada Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehing, mille on sõlminud AS Tallink Grupp ja tema 100% tütarettevõtja AS Tallink Scandinavian.
Hääletustulemused:
Poolt oli 87 686 582 häält, mis moodustas 100% registreerunutest
Vastu 2272 häält
Ei hääletanud 1320 häält
2. AS Tallink Grupp põhikirja muutmine.
Vastavalt äriseadustiku § 298 lg 1 p 1, § 300 lg 1, 341 lg.3 ja 349 lg-d 1 ja 2 üldkoosolek otsustas:
Silja Oy Ab aktsiate omandamise tehingu lõpuleviimise võimaldamiseks muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja alljärgnevalt:
1. Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt:
„2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 1 365 000 000 ( üks miljard kolmsada kuuskümmend viis miljonit) krooni. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 5 460 000 000 (viis miljardit nelisada kuuskümmend miljonit) krooni.”.
2. Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.3. ja sõnastada see järgmiselt:
“2.3. Aktsiate eest tasutakse rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.
Mitterahalist sissemakset hindab juhatus, kui seadus ei sätesta teisiti. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese hinnata ekspertide poolt.“.
3. Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teine lause ja sõnastada see järgmiselt:
“2.4. Nõukogul on õigus kahe aasta jooksul, alates 2006.aasta 22.juunist, suurendada aktsiakapitali kuni 210 000 000 (kahesaja kümne miljoni) krooni võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 1 575 000 000 (ühe miljardi viiesaja seitsmekümne viie miljoni) kroonini.”.
4. Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 3.2. ja sõnastada see järgmiselt:
“3.2. Aktsionär võib aktsia pantida kirjaliku käsutustehingu alusel pandi seadmise kohta. Aktsia pantimise kohta peab olema tehtud vastav märge Eesti väärtpaberite keskregistris.”.
5. Jätta välja AS Tallink Grupp põhikirja punkti 5.2. esimesest lausest sõna ”majandus-”.
Hääletustulemused:
Poolt 87645058 häält,mis 0li 99,95% registreerunud häältest
Vastu 2272 häält
Erapooletu 1863 häält
Ei hääletanud 40981 häält
3. Aktsiakapitali suurendamine.
Vastavalt äriseadustiku § 298 lg 1 p 2 ja § 342, üldkoosolek otsustas:
Täitmaks Silja Oy Ab aktsiate omandamise tehingu tingimusi tasumise osas:
1. Suurendada AS Tallink Grupp aktsiakapitali täiendava mitterahalise sissemaksega 50 000 000 krooni võrra, lastes välja 5 000 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia.
Aktsiakapitali uueks suuruseks on 1 415 000 000 krooni.
2. Aktsiakapitali suurendamisel välistatakse olemasolevate aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus. Anda kõigi aktsiate märkimise õigus Silja Holding Limited´ile, mis on Sea Containers Limited´i tütarettevõtja.
3. Uute aktsiate märkimine Silja Holding Limited´i poolt toimub 30.juunil 2006.a.Tallinnas.
4. Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, kusjuures ülekursi alampiir on 48 krooni ja 99 senti aktsia kohta.
5. Uute aktsiate eest tasumine toimub ainult mitterahalise sissemaksena, milleks on Silja OY Ab (registrikood 0114296-7) selline arv aktsiaid, mille väärtus vastab emiteeritavate AS-i Tallink Grupp uute aktsiate nimiväärtusele ja ülekursile. Mitterahalise sissemakse ese hinnatakse üldiselt tunnustatud ekspertide poolt, mille alusel aktsiaseltsi juhatus määrab mitterahalise sissemakse eseme hinna.
Mitterahalise sissemakse tasumine toimub vahetult peale uute aktsiate märkimist vastava arvu Silja OY Ab aktsiate ülekandmisega AS-i Tallink Grupp väärtpaberikontole.
6. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus pikendada uute aktsiate märkimise aega või tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.
7. Emiteeritavad aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algab 01.09.2006.a., kui otsustatakse dividendide maksmine.
Hääletustulemused:
Poolt 87682670 häält, mis moodustas 99,99 % registreerunud häältest
Vastu 3500 häält
Erapooletu 372 häält
Ei hääletanud 3632 häält
4. AS Tallink Grupp nõukogu liikme tagasikutsumine.
Ettekanne: Toivo Ninnas selgitas nõukogu liikme tagasikutsumise vajadust.
Vastavalt äriseadustiku § 298 lg 1 p 4, 319 lg.1 ja 4 üldkoosolek otsustas:
1. Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Andres Lipstok.
Hääletustulemused:
Poolt 87686507. häält, mis moodustas 100 % registreerunud häältest
Vastu ei olnud
Erapooletu 35 häält
Ei hääletanud 3632 häält
Lisainfo:
Janek Stalmeister
AS Tallink Grupp
Finantsdirektor
Tel: +372 6409 800 |