|
AS Tallink Grupp, Börsiteade
14.06.2006
Nõukogu koosolek
13.06.2006 toimus AS-i Tallink Grupp nõukogu koosolek.
Koosoleku päevakord:
1. AS Tallink Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine.
2. Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehingu heakskiitmine.
3. AS Tallink Grupp erakorralise üldkoosoleku päevakorra määramine.
Otsustati ühehäälselt:
1. Kutsuda kokku AS Tallink Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek 22.juunil 2006 algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotell Olümpia Konverentsikeskuses, Liivalaia tn 33.
2. Kiita heaks Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehing, millega seoses on AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtjad sõlminud või sõlmivad mitmed erinevad lepingud, muuhulgas Silja Oy Ab 100% aktsiate müügileping (mis sõlmiti 11. juunil 2006. a) ja finantseerimislepingud (sh erinevad tagatislepingud), ning teevad mitmed muud toimingud.
3. Määrata AS Tallink Grupp 22.juuni 2006.a. aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:
1) Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehingu kinnitamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehing, millega seoses on AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtjad sõlminud või sõlmivad mitmed erinevad lepingud, muuhulgas Silja Oy Ab 100% aktsiate müügileping (mis sõlmiti 11. juunil 2006. a) ja finantseerimislepingud (sh erinevad tagatislepingud), ning teevad mitmed muud toimingud.
2) AS Tallink Grupp põhikirja muutmine AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb muuhulgas Silja Oy Ab aktsiate omandamise tehingu lõpuleviimise võimaldamiseks ettepaneku muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja alljärgnevalt: (1) Suurendada AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali minimaalmäära 1 365 000 000 kroonini ja kehtestada maksimummääraks 5 460 000 000 krooni.
(2) Viia põhikirja sisse võimalus tasuda AS-i Tallink Grupp aktsiate eest mitterahalise sissemaksega ning kehtestada mitterahalise sissemakse hindamise kord.
(3) Anda AS-i Tallink Grupp nõukogule suuremad õigused AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamiseks.
(4) Viia põhikirja tekst kooskõlla jõustunud õigusaktide muudatustega.
3) Aktsiakapitali suurendamine.
Täitmaks Silja Oy Ab aktsiate omandamise tehingu tingimusi tasumise osas, teeb AS-i Tallink Grupp nõukogu ettepaneku suurendada AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali järgmistel tingimustel:
(1) Lasta välja 5 000 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia, kusjuures aktsiakapitali uueks suuruseks on 1 415 000 000 krooni.
(2) Aktsiakapitali suurendamisel välistatakse olemasolevate aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus. Anda kõigi uute aktsiate märkimise õigus Silja Holding Limited’ile, mis on Sea Containers Ltd tütarettevõja.
(3) Uute aktsiate märkimine toimub 30. juunil 2006. a Tallinnas, kusjuures juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
(4) Uued aktsiad lastakse välja aktsionäride üldkoosoleku poolt otsustatava ülekursiga.
(5) Uute aktsiate eest tasumine toimub mitterahalise sissemaksena sellise arvu Silja Oy Ab aktsiatega, mille väärtus vastab uute aktsiate nimiväärtusele ja ülekursile.
(6) Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algab 1. septembril 2006. a, kui otsustatakse dividendide maksmine.
4) AS Tallink Grupp nõukogu liikme tagasikutsumine.
AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Andres Lipstok.
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
+372 6409 800 |