|
AS Tallink Grupp, Börsiteade
14.06.2006
AS Tallink Grupp Erakorralise Üldkoosoleku Teatis
Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär.
AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Tartu mnt 13, 10145 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 22. juunil 2006. a. Tallinnas, Hotell Olümpia Konverentsikeskuses, Liivalaia t.33.
Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ning kestab kuni 10.45.
Erakorraline üldkoosolek algab kell 11.00.
Erakorralise üldkoosoleku päevakord:
1. Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehingu kinnitamine.
AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada Silja Oy Ab 100% aktsiate omandamise tehing, millega seoses on AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtjad sõlminud või sõlmivad mitmed erinevad lepingud, muuhulgas Silja Oy Ab 100% aktsiate müügileping (mis sõlmiti 11. juunil 2006. a) ja finantseerimislepingud (sh erinevad tagatislepingud), ning teevad mitmeid muid toiminguid.
2. AS Tallink Grupp põhikirja muutmine
AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb muuhulgas Silja Oy Ab aktsiate omandamise tehingu lõpuleviimise võimaldamiseks ettepaneku muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja alljärgnevalt:
(1) Suurendada AS-i Talllink Grupp aktsiakapitali minimaalmäära 1 365 000 000 kroonini ja kehtestada maksimummääraks 5 460 000 000 krooni.
(2) Viia põhikirja sisse võimalus tasuda AS-i Tallink Grupp aktsiate eest mitterahalise sissemaksega ning kehtestada mitterahalise sissemakse hindamise kord.
(3) Anda AS-i Tallink Grupp nõukogule suuremad õigused AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamiseks.
(4) Viia põhikirja tekst kooskõlla jõustunud muudatustega õigusaktides.
3. Aktsiakapitali suurendamine.
Täitmaks Silja Oy Ab aktsiate omandamise tehingu tingimusi tasumise osas, teeb AS‑i Tallink Grupp nõukogu ettepaneku suurendada AS‑i Tallink Grupp aktsiakapitali järgmistel tingimustel:
(1)Lasta välja 5 000 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia, kusjuures aktsiakapitali uueks suuruseks on 1 415 000 000 krooni.
(2)Aktsiakapitali suurendamisel välistatakse olemasolevate aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus. Anda kõigi uute aktsiate märkimise õigus Silja Holding Limited’ile, mis on Sea Containers Ltd tütarettevõtja.
(3)Uute aktsiate märkimine toimub 30. juunil 2006. a Tallinnas, kusjuures juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
(4)Uued aktsiad lastakse välja aktsionäride üldkoosoleku poolt otsustatava ülekursiga.
(5)Uute aktsiate eest tasumine toimub mitterahalise sissemaksena sellise arvu Silja Oy Ab aktsiatega, mille väärtus vastab uute aktsiate nimiväärtusele ja ülekursile.
(6)Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algab 1. septembril 2006. a. juhul, kui otsustatakse dividendide maksmine.
4. AS Tallink Grupp nõukogu liikme tagasikutsumine.
AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Andres Lipstok.
Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse AS‑i Tallink Grupp aktsiaraamatu 12. juuni 2006. a kella 8.00 seisu alusel (äriseadustiku § 297 lg 5).
Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:
Füüsilistel isikutel esitada pass, esindajal lisaks volikiri;
Juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel esitada pass ja kehtiv äriregistrikaart ning volitatud esindajatel lisaks eelpool toodud dokumentidele juhatuse poolt väljastatud volikiri.
AS-i Tallink Grupp erakorralise üldkoosoleku materjalidega, sealhulgas Silja Oy Ab aktsiate omandamise tehingu sisu (sh tasutava hinna), selle mõjude ja Silja Oy Abkirjelduse, põhikirja uue redaktsiooni, AS‑i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku kinnitatud 2004/2005. a majandusaasta aruande ja käesoleva majandusaasta majandustegevuse ülevaate ning üldkoosoleku päevakorras arutamisele tulevate küsimuste täiendavate selgitustega on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp interneti kodulehel aadressil www.tallink.com; Tallinna Börsi interneti kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Tartu mnt. 13, Tallinnas, III korrus.
Lugupidamisega AS Tallink Grupp juhatus. |