|
Tallinnas,
30. detsember 2007.a.
AS Tallink Grupp nõukogu võttis möödunud majandusaastal vastu otsuseid koosolekutel ning kirjalike otsustena kokku 7 korral.
Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:
- pikendati juhatuse liikme Keijo Mehtoneni ametiaega;
- kiideti heaks Aker Finnyards OY uusehitise nr 1361 laenu omandamise garanteerimine;
- otsustati sponsoreerida tennisist Kaia Kanepit;
- kiideti heaks reisilaeva „Meloodia“ müük Singapuri päritolu Equinox Offshore Accommodation Ltd-le;
- määrati 29.01.08 aktsionäride üldkoosoleku päevakord ja tehti ettepanekud koosoleku päevakorra punktide kohta;
- valiti nõukogu esimeheks Toivo Ninnas;
- määrati juhatuse esimehe asetäitjaks Andres Hunt;
- pikendati juhatuse liikme Andres Hundi ametiaega;
- kiideti heaks AS Tallink Grupp tütarettevõtte Tallink Line Ltd ja Norra ettevõtte Boa RoRo AS vahel sõlmitud kokkulepe müüa M/L Fantaasia ning kiideti heaks laeva prahilepingu pikendamine laeva ostjaga seotud ettevõttega Kystlink Estonia OÜ kuni laeva müümiseni;
Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.
AS-i Tallink Grupp nõukogu vaatas 01.09.2007 - 31.08.2008 majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku läbi ning kiidab heaks juhatuse poolt esitatud 01.09.2007.a. – 31.08.2008.a. majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku.
Nõukogu kiidab ühtlasi heaks ka juhatuse tegevuse aruandeperioodil.
Toivo Ninnas
Nõukogu esimees |
 |